FAQ
Para despachos de abogados, notarías, asesorías y proveedores de servicios financieros y societarios: sepa quién es un cliente extranjero nuevo antes de actuar por él, y conserve las evidencias.
Tres formas, según cuántas veces verifique. Las tres incluyen el mismo nivel de comprobación.
Despachos y asesorías con altas cada mes
Entidades reguladas: API, volumen, SLA y evidencias exportables
Validento apoya su diligencia debida del cliente; la evaluación del riesgo y la decisión siguen siendo suyas.
También podemos entregarle cláusulas jurídicas a medida para contratos de alquiler, compraventa y colaboración — convirtiendo la verificación de Validento en condición contractual, con el consentimiento de la contraparte y la repercusión del coste ya integrados. Redactadas para su situación concreta.
Contacte con nosotrosIdentidad e ingresos verificados en minutos: DNI o pasaporte, nóminas y extractos bancarios.
Un especialista verifica a la persona y sus documentos en origen, con informe firmado.
Existencia, titular real y poder de firma de una empresa extranjera, desde el registro oficial.
Volumen, integración por API, SLA y un especialista de cuenta dedicado.
Para empresas que verifican con regularidad: inmobiliarias con varias oficinas, gestoras de alquiler, bancos, despachos y plataformas.