FAQ
Compruebe en un minuto si una persona o empresa figura en las listas internacionales de sanciones, es una persona con responsabilidad pública (PEP) o aparece en listas de vigilancia. Como extra en un Quick Scan, gratis con un plan mensual e incluido en la Investigación Personal.
Con un plan mensual: gratis en sus Quick Scans. Enterprise: desde su panel, con su uso.
Cada comprobación queda registrada: qué se verificó, contra qué fuente y con qué resultado — con el consentimiento de la persona y exportable por expediente, para su diligencia debida del cliente.
Lo dudoso lo decide un especialista, nunca un rechazo automático por una foto mala. Usted o la persona verificada pueden pedir una revisión humana.
Descargue todos sus datos, elija cuánto tiempo conservamos los documentos (de 30 días a 10 años) y pida la supresión, desde Privacidad y datos en su panel.
Persona o empresa; la fecha de nacimiento y el país reducen las coincidencias falsas.
Frente a las listas internacionales de sanciones, PEP y vigilancia, con datos de OpenSanctions.
Una posible coincidencia la revisa un especialista antes de presentarla como conclusión. Todo queda en su expediente KYC.
Que un nombre se parece a una entrada de una lista. Por sí sola no es una conclusión sobre la persona: un especialista compara fecha de nacimiento, país y otros datos antes de confirmarla o descartarla.
Con un plan mensual, en sus Quick Scans. En una Investigación Personal está incluida. Sin plan, cuesta lo mismo como extra en un Quick Scan o por separado.
De OpenSanctions, que reúne cientos de fuentes oficiales de sanciones, PEP y vigilancia y las actualiza a diario. El resultado refleja las listas en el momento de la comprobación.
Presupuesto en un día laborable, sin compromiso. Sin cuenta previa ni suscripción.
Identidad e ingresos verificados en minutos: DNI o pasaporte, nóminas y extractos bancarios.
Un especialista verifica a la persona y sus documentos en origen, con informe firmado.
Existencia, titular real y poder de firma de una empresa extranjera, desde el registro oficial.
Volumen, integración por API, SLA y un especialista de cuenta dedicado.
Para empresas que verifican con regularidad: inmobiliarias con varias oficinas, gestoras de alquiler, bancos, despachos y plataformas.