FAQ
Identifique al cliente, compruebe OFAC y genere el Form 8300 desde el móvil de su equipo, en dos minutos. Para joyerías, relojerías y comerciantes de metales y piedras preciosas.
Dos o tres compras justo por debajo de 10.000 $ el mismo día o la misma semana. Las ventas relacionadas cuentan juntas para el Form 8300.
La pieza sale hoy, el pago se revierte en semanas. Sin un registro de identidad con fecha y hora, el comercio pierde las dos cosas.
Un cliente que nadie conoce, una historia plausible y una pieza de alto valor. La decisión se toma en minutos.
Al comprar, el riesgo es la mercancía robada: identifique siempre al vendedor y guarde el registro.
Licencia de conducir, pasaporte o documento de identidad de cualquier país, contra su formato real.
ValiD en el móvil del cliente: coincidencia facial y prueba de vida. Nadie usa el documento de otro.
Cada cliente frente a la lista SDN de OFAC y otras listas, con revisión de un especialista si hay coincidencia.
Una venta en efectivo de más de 10.000 $ genera el Form 8300 relleno, listo para imprimir o para subir a BSA E-Filing.
Cada comprobación queda en un caso con su PDF: la prueba de su diligencia ante el IRS o un examinador.
Con el modo trastienda, el resultado llega solo al responsable; el cliente no ve nada.
Un comerciante que compró y vendió más de 50.000 $ en joyas, metales o piedras preciosas el año anterior necesita un programa AML: riesgos, controles, un responsable y formación (31 CFR 1027.210).
Más de 10.000 $ en efectivo en una venta o en ventas relacionadas: Form 8300 en 15 días y una notificación al cliente antes del 31 de enero.
Ninguna venta a una persona de la lista SDN, pague como pague.
Dividir un pago para quedar por debajo del límite es delito, y aceptarlo a sabiendas también. Counter le avisa de las ventas relacionadas.
Resumen orientativo (octubre de 2026). No es asesoramiento jurídico ni fiscal.
Una demo gratuita de diez minutos en vídeo: una venta, una foto, un QR y el resultado. Sin compromiso.
Si el año anterior compró y vendió más de 50.000 $ en joyas, metales o piedras preciosas, sí, con algunas excepciones para minoristas. Counter cubre la parte de identificación, screening y registro; el programa escrito sigue siendo suyo.
La ley no siempre lo exige, pero una tarjeta robada es el contracargo más caro de una joyería. Una comprobación de dos minutos en las piezas grandes le protege.
Usted. Counter lo rellena con la comprobación y lo que el cliente da tras ValiD; usted lo revisa y lo presenta.
Counter acepta pasaportes y documentos de identidad de cualquier país, y ValiD también.