FAQ
Uno de nuestros especialistas toma el expediente personalmente: verificación directa con los registros emisores y bases de datos mundiales, contacto con empleadores o autoridades cuando hace falta, y un informe firmado con trazabilidad documentada. El screening frente a listas de sanciones (ONU, EE. UU., UE, Reino Unido) y de personas políticamente expuestas (PEP) puede formar parte de la verificación ampliada.
Cada comprobación queda registrada: qué se verificó, contra qué fuente y con qué resultado — con el consentimiento de la persona y exportable por expediente, para su diligencia debida del cliente.
Comprobación automática frente a las listas internacionales de sanciones (ONU, UE, OFAC, Reino Unido y más) y fuentes PEP; una posible coincidencia la revisa un especialista.
El nombre del titular se compara entre todos los documentos, y la nómina con el ingreso del extracto bancario. Se compara con códigos de un solo uso: solo queda el resultado, no los datos.
Añada al caso una verificación de documento, cara y presencia en vivo desde el móvil. La zona MRZ y la nitidez se comprueban ya en el propio teléfono; las imágenes no se guardan.
Lo dudoso lo decide un especialista, nunca un rechazo automático por una foto mala. Usted o la persona verificada pueden pedir una revisión humana.
Descargue todos sus datos, elija cuánto tiempo conservamos los documentos (de 30 días a 10 años) y pida la supresión, desde Privacidad y datos en su panel.
Documentos disponibles hoy — un especialista pide lo que falte.
Comprobación en origen, cotejo entre documentos y, cuando aplica, registros oficiales.
Un informe que su notaría, banco o abogado puede usar tal cual.
El Quick Scan es un análisis automatizado en minutos. La Investigación Personal añade la revisión de un especialista, cotejo más profundo y registros oficiales — con informe firmado.
No. El importe del Quick Scan se descuenta íntegramente.
24–72 horas laborables en la mayoría de los casos.
Pago único, sin cuenta previa ni suscripción. Si hace falta más certeza, lo pagado se descuenta del siguiente paso.
Identidad e ingresos verificados en minutos: DNI o pasaporte, nóminas y extractos bancarios.
Existencia, titular real y poder de firma de una empresa extranjera, desde el registro oficial.
Volumen, integración por API, SLA y un especialista de cuenta dedicado.
Para empresas que verifican con regularidad: inmobiliarias con varias oficinas, gestoras de alquiler, bancos, despachos y plataformas.