FAQ
Una venta en efectivo de más de 10.000 $ exige el Form 8300 en 15 días. Validento Counter lo rellena con la verificación del cliente y exporta el XML para BSA E-Filing. Usted revisa y presenta.
SSN o ITIN, fecha de nacimiento, ocupación, el documento de identidad: se piden después, cuando el cliente ya se fue.
Entre la venta y la presentación pasa la semana. Un formulario tarde o incompleto tiene multa.
Dos pagos de 6.000 $ en efectivo del mismo cliente suman 12.000 $: también exigen el Form 8300.
Copias del documento en un cajón, sin cifrar, durante cinco años.
Nombre, documento de identidad, importe, artículo y fecha salen de la verificación en el mostrador.
Tras ValiD el cliente introduce su SSN o ITIN, fecha de nacimiento, dirección y ocupación en su móvil. Cifrado; solo usted lo ve.
El panel marca los campos que faltan. Los datos de su negocio (EIN, dirección) se guardan una vez.
Descargue el XML (formato 8300X de FinCEN) y súbalo a BSA E-Filing, o imprima la hoja de datos.
Cada venta muestra si el formulario está pendiente o presentado, con la fecha y el número de BSA.
El formulario se basa en un documento comprobado y una cara en vivo, no en una copia.
Cualquier negocio que reciba más de 10.000 $ en efectivo en una operación o en operaciones relacionadas. El efectivo incluye moneda extranjera y, en algunas ventas, cheques de caja y giros de 10.000 $ o menos.
En los 15 días siguientes al cobro. Antes del 31 de enero del año siguiente, una notificación escrita al cliente.
En línea en BSA E-Filing de FinCEN (obligatorio desde 2024 para quien presenta 10 o más declaraciones informativas al año) o en papel.
Guarde una copia de cada Form 8300 durante 5 años.
Resumen orientativo (octubre de 2026). No es asesoramiento jurídico ni fiscal.
Una demo gratuita de diez minutos en vídeo: una venta, una foto, un QR y el resultado. Sin compromiso.
No. Usted sigue siendo quien presenta. Counter lo rellena, le dice lo que falta y le da el XML o la hoja impresa.
Una cuenta de BSA E-Filing en FinCEN. Para la subida por lotes, FinCEN le da un Transmitter Control Code; sin él, puede presentar en línea copiando la hoja de datos.
Cifrado (AES-256) en su caso. Solo aparece completo en el XML o la hoja que usted descarga.
No. Counter le ayuda a cumplir; ante dudas sobre su caso, consulte a su asesor.